新和成:董事会议事规则（2024年04月）

第一章 总则 第一条 为规范浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法 人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 浙江新和成股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会享有以下职权，并享有股东大会另行赋予的职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行证券及上市方案； (七) 拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案，或者， 决定公司章程规定或股东大会授权由董事会决议的回购股票事项； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司 章程及股东 ...