华邦健康:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 公司董事长担任战略委员会委员（以下简称"委员"），其余二名委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 华邦生命健康股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会根据公司 《董事会议事规则》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第 ...