精工科技:第八届董事会第二十一次会议决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司 1、改聘陈建华先生为公司高级副总裁； 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－005 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以通讯表决的方式通过了以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 部分高管职务调整及聘任高管的议案》。 根据公司发展需要和高管职责分工调整，经公司总经理提名，公司董事会提 名委员会资格审查，同意改聘公司现任执行总经理陈建华先生、现任常务副总经 理卫国军先生为高级副总裁，同 ...