传化智联:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-049 传化智联股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 9 月 10 日通过邮件及电话方式向各董事发出， 会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议有效。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 备查文件 1、第八届董事会第五次会议决议； 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： ...