传化智联:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议决 议，公司将于2023年11月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-057 传化智联股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月2日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年11月2日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月2日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...