传化智联:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-065 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有 限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》 关联董事周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通 过，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。 备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 ...