凯恩股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-039 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 22 日同时刊 登在《上海证券报》和《证券时报》。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及 ...