凯恩股份:第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬先 生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-051 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023 年度审计费用为 70 万 元，其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。 具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海 ...