凯恩股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-055 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第十五次会议定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十五次会议决议召开2024年第一次临时股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30 （二）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通 ...