京新药业:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023036 浙江京新药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 决定，将于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六次会议审议同意召 开 2023 年第一次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日 14:30 起。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...