*ST中捷:董事会专门委员会工作细则（2024年4月修订）

中捷资源投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年4月修订） 为提高中捷资源投资股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效 率，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和 《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并 制定相应的工作细则，即《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工 作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 本次修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事 会审议通过之日起生效并实施，公司原《董事会各专门委员会议事规则》即 《董事会战略委员会议事 ...