巨轮智能:第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-031 巨轮智能装备股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件方 式发出。 2、本次会议 2023 年 8 月 21 日下午 4:00 于公司办公楼二楼会议室召开，采用 现场会议方式进行。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 鉴于公司第八届监事会主席谢创鸿先生因工作安排原因，申请辞去公司第八届 监事会股东代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经过公司股 东推荐，公司 2023 年第一次临时股东大会同意补选洪福先生为公司第八届监事会股 东代表监事。公司监事会同意提名洪福先生为公司第八届监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。洪福先生简历请见附件。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次决议。 特此公告。 - 1 - 巨轮智能装备股份有限公司监事会 二○二三 ...