旺能环境:第八届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议通知 于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 19 日上午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议由董事长单超 先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高管列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 ...