旺能环境:独立董事工作制度

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理，强化对董事会和经理层 的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维 护公司整体利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 旺能环境股份有限公司 独立董事工作制度 旺能环境股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实履行诚信和勤勉的义务，严格按 照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，并遵循本制度，保持独立性， 认真行使职权，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及全体 股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立行使职权、履行义务，不受公司主 ...