旺能环境:第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日下午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以口头形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时 限。当日公司 2024 年第一次临时股东大会完成选举后产生的第九届董事会成员：单 超、芮勇、金来富、宋平、方明康、姜晓明、傅涛、胡俊杰、谢乔昕共计 9 位董事出 席本次会议，本次会议由单超先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、 ...