旺能环境:第九届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 6 日下午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议 的通知于 2024 年 2 月 1 日以电话的方式告知。本次会议由董事长单超先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议， 公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见刊登于 2024 年 2 月 7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网上的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-07）。 该项议案需提交公司股东大会最终审议决定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议， ...