旺能环境:年度股东大会通知

| | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年 度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2：45，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互 ...