旺能环境:董事会决议公告

| | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第三次会议（年度）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。召开本次会议的通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长单超先生主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。 具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全文》 和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2 ...