保利联合:第七届董事会独立董事2024年第三次会议决议

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 第七届董事会独立董事 2024 年第三次会议决议 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议的通 知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发送全体独立董事，本次 会议于 2024 年 8 月 12 日下午 14:30 以现场结合视频方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十二次会议 的相关议案进行审议。经各位独立董事审议，表决通过并同 意提交董事会审议相关议案，会议形成如下决议： 1.审议通过《关于保利财务有限公司 2024 年上半年风 险持续评估报告的议案》 经审查，保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督 管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内 控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与保利 财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法 规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，且 ...