德美化工:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-066 广东德美精细化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 刘书锦先生提交的书面辞职报告。刘书锦先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘书锦先生将不再 担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致董事会或者其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺 会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。"由于刘 书锦先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，刘书锦先生的辞职申请将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，原独立董事在新独立董事就任前仍将依 照法 ...