德美化工:公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-035 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会成员任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 八届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。公司第八届董事 会由九人组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄冠雄先生、何国英先 生、宋琪女士、高明波先生、陈秋有先生、黄尚东先生为第八届董事会非独立董事候选 人。（第八届董事会非独立董事候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符 合 ...