德美化工:公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-056 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通 知于 2024 年 06 月 24 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 06 月 28 日（星期五） 以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与 表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司信 息披露事务管理制度>的议案》。 公司董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规及深圳证券交易所有关规 ...