德美化工:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-069 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值 准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的 会计信息更加真实可靠，具有合理性。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为何国英先生、宋琪女士，其余 董事现场出席本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见 ...