远光软件:第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由第八届董事会 全体董事共同推举陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等 有关规定。 一、 会议审议情况 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-045 远光软件股份有限公司 2. 审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据公司章程和专门委员会工作制度的相关规定，公司董事会下设三个专门 委员会：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员名单 如下： 1) 审计委员会：赵合喜先生（主任委员）、樊勇先生、亓峰先生； 2) 提名委员会：樊勇先生（主任委员 ...