獐子岛:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-31 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第八次 会议提请于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年第二次临时股东大会。 （1）本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。于股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书附后）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...