獐子岛:第八届董事会第八次会议决议公告

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 拟签订<海区租赁合同补充协议>的议案》。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-28 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事张昱、董事唐艳 因工作原因未能现场出席，分别委托董事长李卫国、董事姜大为代为出席并行使 表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨 论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘会计师 事务所的议案》。 议案全文详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资 ...