獐子岛:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年9月）

獐子岛集团股份有限公司 第一条 为进一步建立健全獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，并按照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不低于三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...