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獐子岛:第八届董事会第十次会议决议公告
ZONECOZONECO(SZ:002069)2023-12-13 10:37

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名,实到董事 9 名,董事姜云全、独立 董事史达因工作原因未能现场出席,分别委托董事战成敏、独立董事张晓东代为 出席并行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持,与会 董事经过讨论,审议并通过以下议案: 证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2023-36 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于挂牌转让部 分资产的议案》。 议案全文详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于挂牌转让部 分资产的公告》(公告编号:20 ...