獐子岛:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-39 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十次 会议提请于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15~ ...