獐子岛:法律意见书

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王倩玉 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2023】881 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 之 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十次会议，做出了 召集本次股东大会的决定，并于 2023 年 12 月 14 日通过《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发出《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）的公告。 《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股 权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网 络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，且在本次 ...