獐子岛:2023年第三次临时股东大会决议公告

獐子岛集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:00 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 21 人，拥有及代表的股 份 5,502,545 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.7738%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:159:25，9:3011:30 和 13:0015:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:1515:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 ...