獐子岛:2023年度董事会工作报告

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 2023 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，严格依法履行董事会的职责，认真执 行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科 学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护公司和全 体股东的合法权益，努力推进全年重点工作计划，促进公司良好运作和稳定发展。现将公司董 事会 2023 年工作情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，累 计审议通过 15 项议案。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化 运作和健康发展，具体情况如下： | 会议届 ...