獐子岛:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-14 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事史达因工 作原因未能出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。部分监事、高级 管理人员等列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规 定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议 案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披 露事务管理制度>的议案》。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信 息内部报告制度>的议案》。 3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投 资管理制度>的议案》。 4、会议以 11 ...