大港股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-041 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 9 月 2 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日下午在公司 1106 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长王靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 牛丹先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会 ...