大港股份:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-056 江苏大港股份有限公司 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十 九次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议； 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关 ...