大港股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-004 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 鉴于公司董事长王靖宇先生辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各 项工作的依法正常开展，公司决定增补一名非独立董事。经公司控股股东推荐， 公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名安明亮先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。安明亮先生的简历见附件。 上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 1106 会议室以现场方 ...