大港股份:独立董事专门会议工作制度（2024年1月）

江苏大港股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏大港股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 ...