大港股份:董事会专门委员会工作细则（2024年1月修订）

江苏大港股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏大港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，对公司董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...