大港股份:第八届董事会第二十一次会议决议公告

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由董事安明亮先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-009 江苏大港股份有限公司 选举安明亮先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。安明亮先生的简历见附件。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人 将变更为安明亮先生。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 ...