大港股份:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-032 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其 中非独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。经公司董 事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名安明亮先生、薛琴女士、李维波 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历见附 件。 上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运 作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决情况： 一、董事会会议召开情况 1、提名安明亮先生为公司第九届董事会 ...