*ST新纺:关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-084 号 河南新野纺织股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第十届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事"的规定，公司对第十届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司 董事、高级管理人员王峰先生不再担任审计委员会委员，选举马晓宇先生为董事 会审计委员会委员，任期自第十届董事会第十七次会议审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为：王小荣女士（主任委员，召集人，独立 董事）、张涛 ...