*ST新纺:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-081 号 河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议 于 2023 年 12 月 6 日下午 15：00 在公司第五会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 8 人,会议由董事长郑军辉先生主持。本次会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于拟聘任年度审计机构的议案》； 详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟聘任年度审计机构的公告》（公告 编号：2023-083 号）。 此议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员 ...