*ST新海:第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席董事 八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业 绩补偿及股权转让合同>的议案》 证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2023-137 新海宜科技集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 2023 年 12 月 22 日 1 新海宜科技集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩 补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合同> ...