*ST新海:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2024-007 新海宜科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议于 2023 年 1 月 29 日以书面及通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 并于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 公司董事会审计委员会已审议通过关于续聘会计师事务所的事项。 内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上编号为 2024-009 的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于拟转让苏州新纳 ...