*ST新海:关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2024-012 新海宜科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 2 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投 ...