冠福股份:关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-055 冠福控股股份有限公司 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 ...