冠福股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下 决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-061 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 三次会议采取通讯表决的方式于 2023 年 12 月 6 日上午召开。本次会议由公司董 事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董 事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任邓海雄先生为公司总经理， 其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届 ...