冠福股份:关于新增和修订公司部分制度的公告

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-065 冠福控股股份有限公司 关于新增和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增和修订公司部分制度 的议案》，具体情况公告如下： 一、新增和修订制度的原因及列表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和具体经营需要，拟新增和修订部 分制度。包括修订《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名 委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司章程》和新增《独 立董事专门会议工作制度》，共 6 个制度。 具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | ...