能特科技:董事会决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-026 湖北能特科技股份有限公司 《湖北能特科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议采取通讯表决的方式于 2024 年 4 月 26 日上午召开。本次会议由公司董事长陈 烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九 人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过 ...