能特科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-039 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议采取通讯表决的方式于 2024 年 8 月 23 日上午召开。本次会议由公司董事长陈 烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九 人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年半年度 报告及其摘要》。 《湖北能特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》和《湖北能特科技 股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037、2024-038）详见公司 ...